En un mundo cada vez más conectado e interconectado, el fraude ha generado una amenaza creciente para las empresas. Es caro desde el punto de vista financiero y también daña la reputación de las empresas. Las empresas están protegidas con una unidad antifraude. Sin embargo, ¿cómo se implementará una unidad antifraude? ¿Cuáles son las tres formas de capacitar a su equipo para que luche contra el fraude documental? ¡Te responderemos en este artículo!
Hoy, en Francia, se estima que el fraude documental Reduzca la facturación empresarial entre un 3 y un 7%. Para luchar contra este sinvergüenza, las empresas están creciendo porque se autodenominan unidades internas para combatir el fraude.
En resumen, la unidad antifraude es responsable de la detección y prevención de actividades ilegales.
Depende de la empresa, asociación u organización en la que trabaje, la forma de la unidad antifraude no siempre es la misma. Su organización, tamaño y procesamiento de datos varían.
Para obtener más información, no lea nuestro artículo dedicado: ¿Cómo crear una unidad antifraude interna?
Para abrir una cuenta bancaria y obtener diversos beneficios, el fraude documental le permite archivar, depositar dinero o, en casos más extremos, financiar el terrorismo. Los riesgos penales y administrativos son importantes, por lo que se requiere una atención especial.
La protección contra el fraude comienza con la formación. De hecho, al formar cuenta con sus equipos especializados en la lucha contra el fraude, que están dando Las habilidades necesarias para detectar el fraude. ¡Pero no solo eso! También crea un Cultura del fraude dentro de su equipo. Una vez que se haya establecido la cultura, su equipo estará listo para desenmascarar los documentos fraudulentos.
Para ayudarte a desarrollar tu proyecto, lee nuestro artículo: ¿Cómo se vende un proyecto antifraude internamente?
Para que sus equipos puedan combatir el fraude, existen varias organizaciones y servicios. Depende de usted elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades.
El Government Por ejemplo, sugiera Cursos online Esto le permite identificar los diferentes tipos de fraude y ayudar a protegerlos. Tipos de fraude, técnicas para prevenir a los estafadores y métodos que deben adoptarse para luchar eficazmente: estos cursos le permiten escuchar las reflexiones correctas.
EL ALFA Tambien desempeña un papel clave en Formación contra el fraude documental. Ofrece una oferta reservada a sus miembros y agentes de investigación privados e «investigadores de seguridad» certificados. ¿Para qué sirve? Obtenga información en varios campos, como la detección, la investigación, la sensibilización o incluso el entorno legal.
Tambien puedes usar formadores especializados en el fraude documental. ¿Cuál es tu objetivo? Ayude a impartir formación sobre el fraude, a prevenir los riesgos y a desarrollar su equipo de lucha contra el fraude. Si bien los cursos de formación son impartidos por el Estado, también son más detallados y, al menos, mejor informados.
Si necesita ayuda para reunirse con expertos en formación sobre fraude documental, póngase en contacto con nosotros.
Me Pongo en contacto con Finovox
Un equipo antifraude requiere el Soporte para otros servicios para aumentar tu potencia. Por lo tanto, es esencial integrar su estrategia de riesgo de fraude en los diferentes departamentos de su empresa.
Sin embargo, dentro de una empresa, el equipo puede detectar el fraude, pero también se puede notificar a otros empleados. Trabajar juntos es la mejor manera de combatir la falsificación. ¡No olvide que el sentido común es ahora su mejor herramienta activa para protegerse contra el fraude!
Por ahora, la comunicación debe ser abierta entre sus distintos departamentos y debe vivir en un Transparencia Y uno Retroalimentación.
Ejemplo:
Al borde de una empresa del sector bancario, uno de sus empleados es consciente de que una persona malintencionada tiene acceso a la información personal de uno de sus clientes. Con estos datos recopilados en este formulario, produzca un extracto bancario que no pueda modificar de ninguna manera las transacciones realizadas. Lugar para encubrir transacciones fraudulentas.
Con una buena Internal communication, su empleado puede avisar inmediatamente a su departamento antifraude y así evitar el fraude.
Para promover este tipo de iniciativas, también es necesario que, por su cuenta, el empleado esté informado de la evolución de esta intención de fraude. Con el seguimiento de los archivos, ¡el empleado se ha dado cuenta y se ha dado cuenta de qué ayuda debe evitar!
Gracias a Cultura de transparencia y apertura En su empresa, su equipo antifraude se verá reforzado y equipado con las armas necesarias para combatir esta lacra.
Para que su equipo tome todas las cartas en sus manos para luchar eficazmente contra el fraude documental, puede recurrir a soluciones de detección. Encontrarás varias cosas en el mercado.
Por ejemplo, si desea crear un inventario de identidades, puede usar lo que se KYC: Conozca tiene un cliente. El usuario verificará la identidad e integridad de sus clientes. Un proceso que se implementa desde los primeros contactos con sus clientes y que continúa a lo largo de sus relaciones con ellos.
Si sus documentos no son estándar para el análisis, puede utilizar nuestra solución. De hecho, con Finovox, detecta los cambios en los documentos que se están proporcionando.
How? Gracias tiene 5 formatos diferentes:
La ventaja de esta solución es que ofrece una herramienta portátil para ayudar a que su equipo antifraude aumente su solidez. De esta forma, optimice los procesos de detección y avance de forma proactiva.
¿Está interesado en nuestra solución? ¡No lo dudes plus y ponte en contacto con nuestros seres!
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