Il tuo bisogno

LCB-FT

Come può aiutarti Finovox?

Nel settore bancario, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è una priorità assoluta. Quando si richiede un credito o si vuole aprire un conto bancario, sono generalmente richiesti una prova di indirizzo, informazioni KYC approfondite e documenti di identità. Questi controlli aiutano a identificare i rischi potenziali e a garantire la conformità alle normative vigenti.

Finovox interviene con diversi mattoncini tecnologici per individuare le frodi:

LCB-FT Finovox

I documenti interessati

Elenco non esaustivo*

Passaporto

Fatture

carta d'identità

Prova di indirizzo

LCB - FT

Controllare il conto corrente, la prova dell'indirizzo e le informazioni KYC: ecco cosa offre Finovox!

TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI

Scoprite i casi d'uso dei nostri clienti nel loro percorso LCB - FT

Anytime Logo Finovox

L'obiettivo di integrare Finovox

L'online banking e l'uso di documenti standardizzati e non, sono fattori che possono portare a un aumento delle frodi. Per contrastare questo fenomeno, è fondamentale controllare la veridicità dei documenti presentati dai clienti al momento dell'apertura di un conto o della richiesta di un prestito, in particolare nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). L'analisi viene effettuata principalmente su documenti non standard.

 

Come è stata effettuata l'integrazione?

La soluzione Finvox è stata implementata in due fasi: una fase pilota e poi un'estensione al perimetro documentale globale. La prima integrazione è avvenuta tramite la nostra soluzione Finovox Investigation, che fornisce l'onere della prova per le falsificazioni. In una seconda fase, Anytime ha voluto completare la sua offerta con Finovox Detection, che si integra tramite API direttamente nell'infrastruttura IT dei nostri clienti, consentendo l'analisi automatica in tempo reale dei documenti in arrivo.

 

PWC Logo Finovox

L'obiettivo di integrare Finovox

Finovox è stata incaricata da un cliente di PwC France di effettuare un audit documentale completo. I team di PwC France avevano espresso il desiderio di essere supportati da un software di rilevamento dei documenti falsi ad alte prestazioni, per andare oltre la semplice analisi visiva e accelerare il processo di rilevamento.

 

Come è stata effettuata l'integrazione?

Un totale di 13.000 documenti è stato sottoposto all'analisi della piattaforma SaaS di Finovox, che ha individuato istantaneamente quasi 280 falsi (pari al 2% di tutti i documenti trasmessi).

 

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