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Come può aiutarti Finovox?

Lavorate nel settore bancario e volete sapere come Finovox può aiutarvi? 

Nel settore bancario, Finovox è coinvolta in diversi punti del ciclo di vita del cliente: al momento della sottoscrizione, durante il processo di finanziamento e nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Abbonamento/KYC

Quando si stipula una polizza, Finovox vi aiuterà a scoprire se l'assicurato utilizza documenti falsi grazie a :

I documenti interessati

Elenco non esaustivo*

Finanziamento

Possiamo aiutarvi con :

- Richiesta di finanziamento

– Fattorizzazione

– Crediti al consumo

Con diversi elementi tecnologici per rilevare le frodi:

La frode è onnipresente nel settore finanziario perché si verifica soprattutto nei momenti di difficoltà e necessità nella vita del cliente.

I documenti interessati

Elenco non esaustivo*

LCB-FT

Nel settore bancario, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è una priorità assoluta. Quando si richiede un credito o si vuole aprire un conto bancario, sono generalmente richiesti una prova di indirizzo, informazioni KYC approfondite e documenti di identità. Questi controlli aiutano a identificare i rischi potenziali e a garantire la conformità alle normative vigenti.

Finovox utilizza diversi elementi tecnologici per individuare le frodi:

I documenti interessati

Elenco non esaustivo*

TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI

Scoprite i casi d'uso dei nostri clienti nel settore bancario

Anytime Logo Finovox

L'obiettivo di integrare Finovox

L'online banking e l'uso di documenti standardizzati e non, sono fattori che possono portare a un aumento delle frodi. Per contrastare questo fenomeno, è fondamentale controllare la veridicità dei documenti presentati dai clienti al momento dell'apertura di un conto o della richiesta di un prestito, in particolare nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). L'analisi viene effettuata principalmente su documenti non standard.

 

Come è stata effettuata l'integrazione?

La soluzione Finvox è stata implementata in due fasi: una fase pilota e poi un'estensione al perimetro documentale globale. La prima integrazione è avvenuta tramite la nostra soluzione Finovox Investigation, che fornisce l'onere della prova per le falsificazioni. In una seconda fase, Anytime ha voluto completare la sua offerta con Finovox Detection, che si integra tramite API direttamente nell'infrastruttura IT dei nostri clienti, consentendo l'analisi automatica in tempo reale dei documenti in arrivo.

logo izicredit

L'obiettivo di integrare Finovox

Izicredit desiderava analizzare tutti i documenti contenuti nelle pratiche creditizie disponendo della massima automazione per poter gestire l'intero flusso documentale dell'azienda.

 

Come è stata effettuata l'integrazione?

Izicredit ha quindi scelto di partire dall'inizio con l'API e la piattaforma SaaS. L'API effettua quindi un primo smistamento automatico dei documenti e la piattaforma SaaS consente di indagare sui documenti sospetti. Questi due elementi costitutivi consentono a Izicredit di aumentare la finezza dell'analisi automatizzando al tempo stesso il processo.

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Souscription KYC Finovox Démo

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