Su necesidad
Suscripción / KYC
¿Cómo puede ayudarle Finovox?
Conocer a la persona con la que se relaciona es esencial en todos los sectores empresariales, especialmente al establecer un proceso de incorporación:
Para conocer a su cliente (KYC – Know Your Customer), a su empleado (KYE – Know Your Employee) o a la empresa con la que está estableciendo un contrato (KYB – Know your Business).
- Análisis de coherencia: componente principal de nuestro proceso de control de la suscripción, comprobamos si la información proporcionada es lógica y coherente.
- Análisis visual e informático en profundidad para detectar signos de generación de datos mediante programas automáticos o falsificación electrónica.
Con Finovox, limite los riesgos de robo de identidad y fraude en la suscripción.
Los documentos asociados
Lista no exhaustiva*
Pasaportes
KBIS
Carnés de conducir
Declaraciones fiscales
Declaraciones de la renta
Documentos de identidad
Diplomas
Certificados de nacimiento
Recibos de nómina
Documentos de identificación bancaria
SUSCRIPCIÓN / KYC
¡Con Finovox, limita los riesgos en la suscripción!
TESTIMONIOS DE NUESTROS CLIENTES
Descubra los testimonios de uso de nuestros clientes en sus procesos de suscripción y KYC
El objetivo de integrar Finovox
Bouygues Telecom está implementando una estrategia proactiva para asegurar la conformidad de los documentos proporcionados por todos sus clientes particulares al suscribirse. El principal objetivo de este enfoque es luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sin olvidar la prevención de los riesgos asociados a las compensaciones fraudulentas.
¿Cómo se llevó a cabo la integración?
Bouygues Telecom utiliza la solución SaaS de Finovox para investigar todos los documentos con los que los responsables tienen dudas. Esta investigación más rápida les permitió duplicar su eficiencia.
El objetivo de integrar Finovox
iCover, gran integrador de ciberseguridad, está especializado en KYE, KYC y KYB. Por consiguiente, es necesario que se puedan analizar los documentos en todos los idiomas, así como en tiempo real, con el fin de asegurar siempre una respuesta rápida, ya que Finovox es uno de los factores de detección del fraude. iCover necesitaba una solución que le permitiera analizar los documentos en el marco de sus procesos de contratación (KYE), así como en sus procesos KYC.
¿Cómo se llevó a cabo la integración?
La solución Finvox se implementó muy rápidamente con iCover. Durante el verano, se puso a disposición la plataforma SaaS con un ámbito restringido y, en septiembre de 2022, la API y la plataforma SaaS estaban disponibles para todo el ámbito documental establecido con iCover.
El objetivo de integrar Finovox
Ayudar a los propietarios y a las agencias a verificar los documentos enviados por los posibles inquilinos para evitar las dificultades asociadas al impago.
¿Cómo se llevó a cabo la integración?
Finovox se implementa a través de una API y se integra directamente en el sistema de información de Locavérif para asegurar una respuesta instantánea en el proceso de fidelización del cliente.
El objetivo de integrar Finovox
Kozoo quería analizar todos estos documentos para poder detectar los documentos fraudulentos y descartarlos desde su recepción. El objetivo de esta elección es mantener bajo control los niveles de siniestralidad y, de este modo, mantener unas tarifas accesibles y estables para todos los asegurados de Kozoo.
¿Cómo se llevó a cabo la integración?
Finovox se implementa a través de API y se integra directamente en el sistema de información de Kozoo para asegurar una respuesta instantánea. Además, Kozoo utiliza la plataforma SaaS para investigar todos los documentos.
El objetivo de integrar Finovox
El objetivo es verificar el impuesto sobre bienes inmuebles y los títulos de propiedad de los propietarios/arrendadores.
Así se asegura a los inquilinos que el arrendador existe realmente y que no se trata de una cuenta falsa que simplemente quiere obtener su documento de identidad con fines ilegales. También se realiza una comprobación para evitar directorios de propiedades por conveniencia.
¿Cómo se llevó a cabo la integración?
Goodliz utiliza Finovox a diario a partir del momento en que los propietarios se registran en su plataforma. A continuación, todos los documentos presentados se analizan mediante la API de Finovox. Después, se lleva a cabo un doble control, que incluye una verificación humana, para garantizar la exactitud y fiabilidad de la información suministrada.
