La fraude documentaire au sein du secteur bancaire
Les statistiques récentes montrent une augmentation de la fraude documentaire dans les banques, avec des fraudes documentaires en hausse de 37 % en 2019 en France.
Banque / Crédit
Anytime, le cas d’usage d’une néo-banque
12,5 milliards de dollars en 2020 : c’est la perte subie par les banques liée aux faux documents. Usurpation d’identité, création de comptes bancaires frauduleux, demandes de prêts ou de crédits, transactions financières illégales… autant de méthodologies de fraude qui ne cessent d’évoluer avec le développement des outils et méthodes.
Les conséquences de la fraude en affacturage : cas d’URICA
L’entreprise URICA a subi une fraude à 9 millions d’euros. Quelles en ont été les conséquences ? Réponses avec Jean-Claude Marie.